福清特大地下钱庄案牵出央企 涉案金额162亿元

央企高管贪污赃款地下通道

令人惊奇的是，警方在对涉案人员周某进行调查时发现，他曾为别人把300万美元从沙特转移至国内，而资金的来源却是某大型央企。国企正常资金汇回国内为何要走地下钱庄?办案警民立即北上寻找资金源头。经过抽丝剥茧，发现周某转移的资金实际上是某大型央企高管贪污来的赃款。

另据媒体报道，福清市公安局副局长王祥春介绍，经查，涉案人员王某系一国企驻沙特区域商务副总经理，帮助代某将在境外贪污的300万美元通过地下钱庄采用境内外钱庄核数对冲的形式，由境内钱庄账户转移至代某指定账户，共计1800万元人民币。

据王祥春介绍，当时这笔钱分7次转移入境，其中三笔有零有整，很特别，公安机关遂判断可能不是正常借贷或其他经济交往所产生，而是存在汇率差或手续费。

该笔涉案资金不过是冰山一角，这起贪污案的总涉案金额近亿元。目前，该企业涉案人员已被纪委查获。

福清市公安局经侦大队副大队长魏慧认为，福清是著名的侨乡，在民间有相当大的外汇兑换、资金跨境转移的需求，而地下钱庄由于手续简单，操作隐蔽，在部分群众中有一定市场。他提醒市民，把钱交给地下钱庄等非正常渠道，由于得不到法律的保护，事实上也存在着血本无归的风险。南美某国就发生过华侨通过地下钱庄向国内汇入自己在外打工、经商辛辛苦苦赚来的300万美元，结果被地下钱庄卷款潜逃的案件。